Binh sĩ Lực lượng Đặc biệt Mỹ bị bắt vì dùng thông tin mật kiếm lời trên Polymarket

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo vào thứ Năm về việc bắt giữ Gannon Ken Van Dyke, một thành viên thuộc lực lượng đặc biệt của Lục quân Mỹ, với cáo buộc sử dụng thông tin mật và chưa được công bố về việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro để thu lợi hơn 400.000 USD từ các giao dịch trên Polymarket. Một bồi thẩm đoàn đại liên đã truy tố ông này trên 5 tội danh, bao gồm nhiều vi phạm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa.

Van Dyke là người đầu tiên bị buộc tội giao dịch nội gián trên một thị trường dự đoán tại Hoa Kỳ. Trong nhiều tháng qua, các nhà lập pháp đã bày tỏ lo ngại về khả năng cao rằng các chính trị gia và công chức có thể sử dụng thông tin nội bộ để kiếm lời từ các giao dịch trên các nền tảng hàng đầu như Polymarket và Kalshi, vốn đã bùng nổ về mức độ phổ biến trong năm qua.

Vụ bắt giữ diễn ra chỉ vài tuần sau khi các công tố viên Bộ Tư pháp gặp gỡ Polymarket về các vi phạm tiềm ẩn liên quan đến giao dịch nội gián. Vào tháng 2, chính quyền Israel đã bắt giữ hai công dân, một quân nhân dự bị và một thường dân, với cáo buộc rò rỉ thông tin mật thông qua việc đặt cược trên Polymarket liên quan đến các hoạt động quân sự. Kalshi, đối thủ chính của Polymarket tại Mỹ, gần đây đã phạt ba chính trị gia vì vi phạm quy tắc giao dịch nội gián, nhưng không báo cáo các vi phạm này để thực thi thêm lên Ủy ban Giao dịch Hàng phái sinh Tương lai (CFTC) - cơ quan liên bang giám sát các thị trường dự đoán.

Sau khi vụ bắt giữ Van Dyke được công khai, Polymarket đã đăng một tuyên bố trên mạng xã hội, nêu rõ rằng họ đã "xác định một người dùng giao dịch dựa trên thông tin mật của chính phủ" và "đã chuyển vấn đề cho Bộ Tư pháp và hợp tác với cuộc điều tra của họ". Công ty từ chối bình luận thêm.

Theo tài liệu tòa án, Van Dyke đã là một binh sĩ tại ngũ của Mỹ kể từ tháng 9 năm 2008 và được thăng cấp Thượng sĩ vào năm 2023. Vào thời điểm diễn ra hoạt động giao dịch bị cáo buộc, ông đang đóng quân tại Fort Bragg ở Fayetteville, Bắc Carolina và được phân công về Bộ Chỉ huy Tác chiến Đặc biệt Lục quân, Phụ trách Vận hành Tây Bán cầu.

"Tôi đã nói rất rõ rằng bất kỳ ai tham gia vào gian lận, thao túng hoặc giao dịch nội gián ở bất kỳ thị trường nào của chúng tôi đều sẽ đối mặt với sự trừng phạt đầy đủ của pháp luật", Chủ tịch CFTC Michael Selig cho biết trong một tuyên bố. "Bị cáo đã được tin tưởng giao những thông tin mật về các hoạt động của Mỹ nhưng lại thực hiện hành động gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Mỹ và đặt tính mạng của các thành viên phục vụ quân sự Mỹ vào tình thế nguy hiểm."

Đơn khiếu nại cáo buộc rằng Van Dyke đã tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện việc bắt giữ Maduro và ông biết rằng mình không được phép chia sẻ thông tin chưa công khai về các hoạt động quân sự của Mỹ. Đơn khiếu nại cho biết Van Dyke đã ký một thỏa thuận không tiết lộ thông tin (NDA) cấm ông tiết lộ thông tin nhạy cảm hoặc mật của chính phủ "bằng văn bản, lời nói, hành vi hoặc bằng cách khác". Đơn khiếu nại cũng cáo buộc Van Dyke đã lưu một ảnh chụp màn hình vào tài khoản Google của mình "hiển thị kết quả của một truy vấn trí tuệ nhân tạo (AI)" phác thảo cách Lực lượng Đặc biệt Mỹ duy trì nhiều hồ sơ mật bao gồm "chi tiết vận hành không công khai với người dân".

Vào ngày 26 tháng 12, Van Dyke bị cáo buộc đã mở tài khoản trên Polymarket và rút khoảng 35.000 USD từ tài khoản ngân hàng trước khi chuyển sang một sàn giao dịch tiền điện tử.

Ngày hôm sau, Van Dyke bị cáo buộc đã thực hiện giao dịch đầu tiên liên quan đến Venezuela trên Polymarket, đặt slightly dưới 100 USD vào hợp đồng "CÓ" rằng lực lượng Mỹ sẽ có mặt ở Venezuela trước ngày 31 tháng 1 năm 2026. Các công tố viên buộc tội ông đã thực hiện tổng cộng 13 giao dịch liên quan đến Venezuela trên nền tảng này, bảy trong số đó - tổng cộng hàng trăm nghìn cổ phần - vào hợp đồng "CÓ" cho "Maduro ra đi trước... ngày 31 tháng 1 năm 2026". Nói cách khác, Van Dyke bị cáo buộc đã đứng trước cơ hội kiếm lợi nhuận khổng lồ nếu nhà lãnh đạo Venezuela mất quyền lực vào cuối tháng đó.

Các công tố viên cáo buộc rằng giữa 8 giờ và 10 giờ tối ET ngày 2 tháng 1, chỉ vài giờ trước khi cuộc giải cứu qua đêm diễn ra, Van Dyke đã đặt ba giao dịch riêng lẻ vào hợp đồng "Maduro ra đi", với tổng số hơn 250.000 cổ phần.

Mặc dù vai trò chính xác của Van Dyke trong chiến dịch Maduro vẫn chưa rõ ràng, Bộ Tư pháp cáo buộc rằng ông đã tải lên một bức ảnh vào tài khoản Google của mình ngay sau khi được vận chuyển lên một tàu chiến của Hải quân Mỹ. "Bức ảnh đó mô tả VAN DYKE trên cái dường như là boong tàu ở biển, lúc bình minh, mặc quân phục chiến đấu của Mỹ, và cầm súng trường, đứng cạnh ba cá nhân khác mặc quân phục chiến đấu của Mỹ", theo bản cáo trạng.

Tài liệu tòa án tuyên bố Van Dyke đã thắng các cược "Maduro ra đi" khi hợp đồng được thanh toán trên Polymarket sau cuộc đột kích ngày 3 tháng 1. Ông bị cáo buộc đã bán hết các vị trí còn lại của mình vào cùng ngày đó và rút tiền khỏi nền tảng. Sau khi các bản tin bắt đầu lưu hành về việc một người vô danh nhận được khoản thanh toán 400.000 USD, bản cáo trạng cho biết, Van Dyke đã yêu cầu Polymarket xóa tài khoản của mình và đổi địa chỉ email ông sử dụng cho tài khoản tiền điện tử sang một địa chỉ không liên quan đến tên của mình.

Ngành công nghiệp thị trường dự đoán gần đây đang chịu sự giám sát gắt gao về vai trò của nó trong việc tạo điều kiện cho giao dịch nội gián, với các nhà lập pháp và chính trị gia thúc đẩy các biện pháp bảo vệ tăng cường và các chiến thuật thực thi pháp luật mạnh mẽ hơn. California, Illinois và New York đã cấm nhân viên nhà nước giao dịch dựa trên thông tin mật trong nỗ lực xoa dịu những lo ngại ngày càng tăng về tham nhũng công. Ngoài các giao dịch đáng ngờ trên các thị trường liên quan đến việc bắt giữ Maduro, một loạt giao dịch Polymarket liên quan đến thị trường Chiến tranh Iran cũng đã gây ra lo ngại về hoạt động nội gián, bao gồm các giao dịch của một tài khoản kiếm được hơn 550.000 USD đặt cược vào việc liệu Mỹ có tấn công Iran hay không và liệu nhà lãnh đạo khi đó của nước này Ayatollah Khamenei có giữ chức vụ hay không.

Một số nhà lập pháp đã công khai cáo buộc Nhà Trắng của Trump tham gia vào các thị trường dự đoán sử dụng thông tin nội bộ, bao gồm Thượng nghị sĩ Mỹ Chris Murphy, người nói với WIRED rằng các nhân viên "bên trong Phòng Tình huống" có thể đang đẩy đất nước vào chiến tranh trong khi đặt cược vào việc đó. Nhà Trắng đã phủ nhận các cáo buộc. Đầu tháng này, CNN đưa tin rằng Nhà Trắng đã cảnh báo nhân viên không sử dụng thông tin mật để kiếm lời từ các thị trường dự đoán. Nhà Trắng chưa phản hồi yêu cầu bình luận của WIRED về cảnh báo đó.

Van Dyke đối mặt với mức án tối đa 60 năm tù nếu bị kết án về tất cả các tội danh.