Nạn nhân của mô hình Ponzi AirBit Club có thể nhận bồi thường từ quỹ 400 triệu USD

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã bắt đầu chấp nhận đơn đăng ký từ các nạn nhân của mô hình lừa đảo tiền ảo AirBit Club để nhận một phần trong số tài sản bị tịch thu hơn 400 triệu đô la. Hiện tại, quỹ bồi thường đang liệt kê khoảng 150 triệu đô la là số tiền có sẵn để chi trả.

Ra mắt vào năm 2015, chiêu bài của AirBit Club là cam kết mang lại thu nhập thụ động hàng ngày cho nhà đầu tư thông qua hoạt động đào và giao dịch tiền ảo. Dự án được giới thiệu như một sáng kiến tiếp thị đa cấp đáng tin cậy, mặc dù các công tố viên sau đó đã khẳng định nó chủ yếu nhắm vào những "nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm", tổ chức các hội nghị và triển lãm như một cách để chứng minh tính hợp pháp.

Cơ chế hoạt động của lừa đảo

Các thành viên được cấp quyền truy cập vào một cổng thông tin nhà đầu tư, nơi hiển thị các khoản tiền mà họ mong muốn và kỳ vọng nhìn thấy — lợi nhuận hàng ngày tăng lên theo đúng lời hứa.

Tuy nhiên, những con số này hoàn toàn bịa đặt. Tiền của nhà đầu tư không bao giờ được sử dụng để đào hay giao dịch tiền ảo; thay vào đó, theo các công tố viên, số tiền này đã bị những kẻ đứng sau AirBit Club túm túm và sử dụng để tài trợ cho các sự kiện tuyển dụng bổ sung trên khắp Hoa Kỳ, Mỹ Latinh, Châu Á và Đông Âu. Đương nhiên, khi nhà đầu tư cố gắng rút tiền, họ gặp phải sự chậm trễ, phí đôi khi vượt quá 50%, hoặc đơn giản là tài khoản bị đóng băng.

Điều kiện nhận bồi thường

Theo một trang web chuyên biệt được thiết lập cho chương trình bồi thường, nạn nhân phải đáp ứng một số tiêu chí để chứng minh tư cách đủ điều kiện. Điều này bao gồm việc họ phải sử dụng tiền của chính mình để đầu tư, thực hiện hành động đó mà không cố tình phớt lờ tính bất hợp pháp của lừa đảo, và vẫn còn tiền nằm trong AirBit Club vào thời điểm dự án sụp đổ vào tháng 8 năm 2020.

Những người đã rút tiền trước thời điểm đó, có khả năng đã phải chịu các khoản phí rút tiền khổng lồ để làm điều đó, sẽ không đủ điều kiện để nhận bồi thường.

"Sự hưng phấn của nhà đầu tư trước công nghệ mới thường là mảnh đất màu mỡ cho những kẻ lừa đảo," Công tố viên Hoa Kỳ Jay Clayton cho biết. "Nhiệm vụ của chúng tôi là trục xuất những kẻ lừa đảo này. Ở đây, các bị cáo đã điều hành một mô hình kim tự tháp trị giá hàng triệu đô la dựa trên những lời nói dối về giao dịch và đào tiền ảo. Họ hiện đang phải đối mặt với công lý, và kết quả này nên là lời răn đe cho bất kỳ ai có thể cám dỗ nhắm vào người khác bằng những lời hứa sai trái về lợi nhuận cao trong đầu tư tiền ảo."

Hình phạt cho các bị cáo

Năm bị cáo liên quan đến vụ lừa đảo AirBit đã bị tuyên án vào năm 2023 sau khi nhận tội, bao gồm cả hai đồng sáng lập Pablo Renato Rodriguez và Gutemberg Dos Santos. Rodriguez nhận mức án 12 năm tù, trong khi Dos Santos nhận 40 tháng tù, cùng với các lệnh tịch thu tài sản rộng rãi.

Cả Rodriguez và Dos Santos trước đây đã bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) kiện vào năm 2017 vì vai trò của họ trong một mô hình đầu tư kim tự tháp riêng biệt là Vizinova, và họ đã nộp phạt 1,7 triệu đô la.

Cecilia Millan và Karina Chairez được xác định trong tài liệu tòa án là những người quảng bá cấp cao trong vụ việc AirBit Club. Millan bị kết án 5 năm tù và 3 năm thả tự do có điều kiện, trong khi Chairez nhận mức án một năm và một ngày tù, theo sau là 3 tháng thả tự do có điều kiện.

Thành viên cuối cùng là Scott Hughes, được mô tả là luật sư của nhóm. Ông bị kết án 18 tháng tù và 3 năm thả tự do có điều kiện sau khi nhận tội rửa khoảng 18 triệu đô la cho AirBit Club thông qua các tài khoản ngân hàng trong nước và nước ngoài, cũng như một tài khoản ủy thác của luật sư được dành để xử lý tiền của khách hàng.

Ông ta cũng đã giúp nhóm xóa các bài báo tiêu cực về họ trên internet. Trong một trường hợp, Hughes đã thuê một công ty xóa web để gỡ bỏ 15 bài báo gọi AirBit là lừa đảo. Nhóm này đã trả 3.000 đô la cho mỗi lần gỡ bỏ, theo tài liệu tòa án.