Phần mềm mã nguồn mở giúp "bắt quả tang" hành vi bơm thổi và xả giá tiền mã hóa

Pump-Dump Crypto Screener là một công cụ mã nguồn mở mới được xây dựng bằng TypeScript, cho phép người dùng tự động tải dữ liệu thị trường từ Binance và Bybit, phát hiện các dấu hiệu pump/dump (bơm thổi giá rồi xả) và gửi cảnh báo tức thời qua Telegram. Dự án hiện đang kêu gọi các nhà phát triển machine learning đóng góp để nâng cao khả năng nhận diện các mô hình thao túng giá.

Điểm đặc biệt của dự án nằm ở chỗ nó không yêu cầu bất kỳ API key trao đổi nào — toàn bộ dữ liệu được lấy từ các kho lưu trữ công khai. Hệ thống còn tích hợp một giao diện đánh giá thủ công để xây dựng bộ dữ liệu gán nhãn chuẩn, tạo nền tảng cho việc huấn luyện các mô hình AI trong tương lai.

Kiến trúc Monorepo và quy trình hoạt động

Dự án được tổ chức theo mô hình pnpm monorepo với nhiều package chuyên biệt, từ tải dữ liệu, lưu trữ, cho đến bộ phát hiện pump và bot Telegram. Kiến trúc này giúp tách biệt rõ ràng các tầng chức năng và dễ dàng mở rộng.

Mỗi chu kỳ hoạt động của pump-monitor là một pipeline hoàn chỉnh: tải nến 1 phút và 5 phút từ các sàn, quét dữ liệu để tìm dấu hiệu bất thường, ghi nhận các sự kiện pump/dump vào cơ sở dữ liệu Turso, và cuối cùng gửi cảnh báo qua Telegram.

Tính năng nổi bật

• Phát hiện thông minh: Thuật toán quét dựa trên điểm số (score) với ngưỡng mặc định là 80, kèm tùy chọn yêu cầu chu kỳ ổn định 2 giờ trước khi pump.
• Quản lý tiến trình bằng PM2: Hệ thống sử dụng PM2 để tự động chạy pipeline liên tục, thay thế hoàn toàn cron job thủ công.
• Bộ gán nhãn dữ liệu thủ công: Giao diện /review cho phép người dùng phân loại từng sự kiện pump thành các nhóm như wick spike (gai bấc nến), weak pump (pump yếu), sustained move (xu hướng bền vững) — dữ liệu này rất quý cho việc huấn luyện ML.
• Tùy biến linh hoạt qua config.js: Người dùng có thể điều chỉnh số ngày nhìn lại, điểm số tối thiểu, và các tham số khác mà không cần sửa code.

Bảng tổng hợp kết quả phát hiện pump/dump

Quản lý dữ liệu và tối ưu bộ nhớ

Một điểm cần lưu ý là dự án không tự động xóa bất kỳ dữ liệu nào, dẫn đến việc thư mục data/market_stats/ có thể tăng lên hơn 100GB chỉ trong vài tháng trên VDS. Tuy nhiên, đi kèm là script prune-market-data.sh cho phép dọn dẹp theo lịch, với chế độ dry-run an toàn để xem trước những gì sẽ bị xóa.

Với những ai muốn vận hành lâu dài, việc thiết lập cron job dọn dẹp hàng ngày là điều bắt buộc để tránh đầy ổ cứng.

Cộng đồng ML và hướng phát triển

Hiện tại, bộ phát hiện chạy chủ yếu dựa trên các quy tắc cố định và dữ liệu nến. Tác giả dự án đang tìm kiếm các nhà phát triển machine learning để biến công cụ này thành một hệ thống dự đoán thông minh hơn.

Giao diện đánh giá thủ công sự kiện pump

Bộ dữ liệu gán nhãn từ giao diện /review chính là nguyên liệu đầu vào quý giá cho việc huấn luyện mô hình phân loại. Các nhà phát triển có thể đóng góp bằng cách cải thiện thuật toán phát hiện, xây dựng mô hình dự đoán, hoặc tối ưu hóa quy trình xử lý dữ liệu.

Triển khai và bảo mật

Việc triển khai khá đơn giản với Node.js 20+ và pnpm 9+. Chỉ cần hai tài khoản miễn phí: Turso để lưu trữ cơ sở dữ liệu và Telegram Bot để nhận cảnh báo. Dự án cũng cung cấp tài liệu chi tiết về cách đặt nginx phía trước để bảo mật HTTP/HTTPS, cũng như cơ chế xác thực cho giao diện review.

Cảnh báo Telegram khi phát hiện pump

Hệ thống cảnh báo Telegram được thiết kế thông minh: chỉ tài khoản được cấu hình là classifierTelegramChatId mới nhận được nút bấm phân loại Pump | Dump | None, trong khi những người đăng ký khác chỉ nhận cảnh báo thông thường. Điều này giúp duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu gán nhãn.

Dự án có giấy phép MIT, hoàn toàn miễn phí cho cả mục đích cá nhân lẫn thương mại. Mã nguồn được lưu trữ công khai trên GitHub tại github.com/aleks-ent/pump-dump-crypto-screener, và bot demo có thể trải nghiệm ngay trên Telegram qua @pumpdumpscreenerautobot.