Cơ quan quản lý Mỹ dùng AI để truy bắt giao dịch nội gián trên thị trường dự đoán

Cơ quan quản lý Mỹ dùng AI để truy bắt giao dịch nội gián trên thị trường dự đoán

Trong phần lớn năm qua, thị trường dự đoán dường như bước vào một "kỷ nguyên vàng" của hành vi gian lận. Trên nền tảng Polymarket, các nhà giao dịch đã thu về những khoản tiền khổng lồ từ các cược được đặt vào thời điểm cực kỳ nhạy cảm liên quan đến các sự kiện địa chính trị như cuộc đột kích vào Venezuela hay nguy cơ chiến tranh với Iran. Trước đây, không rõ chính phủ Mỹ có quyết tâm truy tố những kẻ vi phạm trắng trợn này hay không, bởi vì Polymarket là một nền tảng dựa trên tiền điện tử, hoạt động ngoài khơi và không được cấp phép tại Mỹ.

Tuy nhiên, Ủy ban Giao dịch Hàng phái Tương lai Hàng hóa (CFTC) - cơ quan giám sát thị trường dự đoán - muốn mọi người biết rằng họ đang theo dõi cực kỳ sát sao. Cơ quan này đang tìm kiếm các hành vi đáng ngờ từ các nhà giao dịch trong nước, những người đã lén lút truy cập vào các thị trường nước ngoài (bao gồm cả nền tảng tiền điện tử của Polymarket vốn bị chặn tại Mỹ) bằng cách sử dụng mạng riêng ảo (VPN).

"Chúng tôi sẽ tìm ra họ và chúng tôi sẽ đưa ra các biện pháp xử lý," ông Michael Selig, chủ tịch CFTC, khẳng định trong cuộc phỏng vấn với WIRED tuần này tại trụ sở của cơ quan này ở Washington, DC.

Ông Selig cho biết cơ quan này, dù đang hoạt động với nguồn lực hạn chế, đang trong quá trình tuyển dụng nhân sự. Giống như nhiều nơi làm việc đang ứng dụng công nghệ hiện đại, CFTC cũng đang chuyển sang tự động hóa để xử lý khối lượng công việc gia tăng. Điều này bao gồm việc sử dụng các công cụ phân tích mô hình giao dịch và cảnh báo các hành vi thao túng tiềm ẩn.

"Bạn có quá nhiều dữ liệu," ông Selig nói. "Khi chúng tôi đưa dữ liệu đó vào AI, chúng tôi nhận được những thông tin thực sự tuyệt vời. Nó có thể giúp chúng tôi hiểu rõ những vấn đề như chúng ta nên điều tra ở đâu, hoặc khi nào chúng ta cần gửi trát đòi hầu tòa đến một nhà giao dịch."

Việc áp dụng AI này đánh dấu một bước chuyển đổi mạnh mẽ trong cách các cơ quan quản lý tài chính theo dõi thị trường kỹ thuật số, nơi các giao dịch diễn ra nhanh chóng và ẩn danh hơn bao giờ hết.