Cựu điều tra viên NCA lĩnh án vì trộm 50 Bitcoin trị giá hơn 1,8 triệu bảng

Một cựu nhân viên của Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) đã bị tòa án yêu cầu nộp lại hơn 1,8 triệu bảng Anh (khoảng 2,4 triệu USD) sau khi lấy trộm số Bitcoin bị tịch thu trong một cuộc điều tra nhắm vào chợ đen Silk Road 2.0.

Paul Chowles, 44 tuổi, đã chiếm đoạt 50 trong tổng số 97 Bitcoin thu hồi từ Thomas White – kẻ bị kết án là quản trị viên của Silk Road 2.0. Cảnh sát sau đó chỉ thu hồi lại được 30 đồng trong số Bitcoin bị đánh cắp.

Bối cảnh vụ việc

Các cơ quan chức năng Mỹ và châu Âu đã triệt phá Silk Road 2.0 vào tháng 11 năm 2014 trong một chiến dịch quốc tế nhằm vào các chợ đen trên dark web. Thời điểm Chowles lấy trộm vào năm 2017, 50 Bitcoin này chỉ có giá trị khoảng 60.000 bảng Anh (tương đương 79.000 USD).

Chowles từng tham gia điều tra các hoạt động phạm tội trên phiên bản Silk Road gốc, sau đó giữ vai trò chủ chốt trong việc phân tích dữ liệu và trích xuất tiền mã hóa từ các thiết bị thu giữ của White.

Trong hai ngày 6 và 7 tháng 5 năm 2017, Chowles đã chuyển 50 Bitcoin từ "ví hưu trí" của White sang một địa chỉ do mình kiểm soát. Sau đó, anh ta chia nhỏ số coin này và luân chuyển qua Bitcoin Fog – một dịch vụ trộn tiền mã hóa nhằm che giấu dấu vết giao dịch.

Đến thời điểm tuyên án vào tháng 7 năm 2025, Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS) định giá 50 Bitcoin này lên tới hơn 4,4 triệu bảng Anh (5,8 triệu USD).

Giá Bitcoin tăng khiến số tiền phải nộp tăng vọt

Theo CPS, việc giá Bitcoin tăng mạnh đã đẩy khoản lợi ích từ hành vi phạm tội của Chowles lên 1.970.759,27 bảng Anh. Khi ra lệnh tịch thu, tòa án xem xét cả lợi ích thu được từ tội phạm lẫn "số tài sản khả dụng" của bị cáo – tức giá trị tài sản có thể dùng để thực thi lệnh.

Số tài sản khả dụng của Chowles được xác định là 1.810.678,93 bảng Anh, và Tòa án Liverpool đã buộc anh ta nộp đúng khoản tiền này.

Luke Clements, công tố viên chuyên trách thuộc Bộ phận Thu hồi Tài sản Hình sự của CPS, nhận định:

"Paul Chowles đã lợi dụng vị trí được tin tưởng để trục lợi cá nhân, đánh cắp những tài sản đã được thu hồi thông qua hoạt động thực thi pháp luật. Các lệnh tịch thu là công cụ mạnh mẽ để đảm bảo tội phạm không thể sinh lời. Lệnh hôm nay gửi đi thông điệp rõ ràng rằng chúng tôi sẽ kiên quyết truy đuổi tài sản của tội phạm và thu hồi lợi nhuận bất chính dù chúng được giấu ở đâu."

Từ án tù đến lệnh tịch thu tài sản

Chowles, sống tại Bristol, đã bị NCA sa thải vào ngày 11 tháng 7 năm 2025. Năm ngày sau, Tòa án Liverpool tuyên phạt anh ta 5 năm 6 tháng tù giam sau khi nhận tội trộm cắp, chuyển dịch tài sản phạm tội và che giấu tài sản phạm tội.

Sự việc chỉ bị phát giác sau khi White khăng khăng rằng ai đó trong nội bộ NCA đã lấy số Bitcoin. Ban đầu, NCA cho rằng chính White tự di chuyển số Bitcoin mất tích vì hắn có đủ kiến thức kỹ thuật để làm việc đó. Đến cuối năm 2021, các điều tra viên coi số coin này là không thể truy vết và xóa khỏi hồ sơ.

Sau khi White bị kết án, tòa đã ra lệnh tịch thu 1.560.506 bảng Anh. NCA sau đó bán 47 Bitcoin còn lại để thực hiện một phần lệnh này, còn lại 1.066.956 bảng Anh chưa thanh toán. White vẫn khẳng định có người trong cơ quan đã đánh cắp 50 đồng còn lại, bởi các điều tra viên NCA nắm giữ khóa riêng ví của hắn.

Cảnh sát Merseyside chịu trách nhiệm quản lý White tại địa phương sau khi hắn được thả tự do có điều kiện vào đầu năm 2022. Khi cảnh sát Merseyside gặp đối tác NCA để thảo luận về cáo buộc của White, Chowles có mặt tại cuộc họp. Sau đó, Cảnh sát Merseyside mở cuộc điều tra và bắt giữ anh ta vào tháng 5 năm 2022.

Các điều tra viên thu được một chiếc iPhone liên kết Chowles với tài khoản dùng để chuyển Bitcoin, cùng các tìm kiếm liên quan đến một sàn giao dịch tiền mã hóa. Họ cũng tìm thấy trong văn phòng của anh ta nhiều cuốn sổ ghi chép chứa tên đăng nhập, mật khẩu và các ghi chú liên quan đến tài khoản tiền mã hóa của White.

Bài học cho lĩnh vực thực thi pháp luật

Vụ việc này là lời cảnh tỉnh về rủi ro nội bộ trong các cơ quan thực thi pháp luật khi xử lý tài sản số. Việc nắm giữ khóa riêng của ví tiền mã hóa bị tịch thu tạo ra quyền truy cập rất lớn, và nếu không có cơ chế giám sát chặt chẽ, chính những người được giao nhiệm vụ bảo vệ công lý có thể trở thành kẻ vi phạm.

Đối với độc giả Việt Nam quan tâm đến lĩnh vực an ninh mạng và tiền mã hóa, vụ án cũng cho thấy tầm quan trọng của việc quản lý chặt chẽ tang vật số và phân tách nhiệm vụ giữa các bộ phận trong các cơ quan điều tra, đặc biệt khi giá trị của tài sản kỹ thuật số có thể biến động hàng chục lần theo thời gian.