Kỹ sư Google bị buộc tội giao dịch nội gián trên Polymarket: 'Tôi chỉ đang cá cược'

Michele Spagnuolo, kỹ sư tại Google bị chính quyền Mỹ bắt giữ vào tháng 5 vì nghi ngờ giao dịch nội gián trên nền tảng cá cược dự đoán Polymarket, đang đưa ra một ván cược liều lĩnh mới. Luật sư của anh ta đã nộp đơn yêu cầu bác bỏ toàn bộ cáo buộc, không phủ nhận việc đã kiếm lợi từ thông tin nội bộ của Google, mà khẳng định rằng những khoản đặt cược này không phải là công cụ tài chính theo luật Mỹ, mà chỉ là hoạt động cá cược quốc tế nằm ngoài tầm với của pháp luật Hoa Kỳ.

Vụ án này không chỉ đơn thuần là một vụ giao dịch nội gián mà còn là một cuộc chiến pháp lý lớn, định hình lại tương lai của toàn bộ thị trường dự đoán tại Mỹ. Liệu các hợp đồng sự kiện như "ai sẽ là người được tìm kiếm nhiều nhất trên Google" có được coi là "hoán đổi" tài chính phải chịu sự quản lý của luật hàng hóa, hay chỉ là trò đỏ đen do chính quyền bang điều chỉnh? Vụ việc của Spagnuolo, cùng với các vụ kiện khác từ các bang của Mỹ chống lại Polymarket, đang đẩy câu hỏi này lên đến Tòa án Tối cao.

Cáo buộc và hành vi bị nghi ngờ

Spagnuolo bị buộc tội gian lận hàng hóa, gian lận qua đường dây điện và rửa tiền. Anh ta đã bị Google đình chỉ công việc. Sử dụng biệt danh "AlphaRaccoon", anh ta bị cáo buộc đã đặt một loạt cược trên nền tảng Polymarket, thu về tổng lợi nhuận hơn 1,2 triệu đô la. Đáng chú ý nhất là vụ cá cược vào việc ca sĩ D4vd, người nổi tiếng vì liên quan đến một vụ giết người man rợ, sẽ là người được tìm kiếm nhiều nhất trên Google vào năm 2025. (D4vd sau đó đã bị buộc tội giết người, nhưng đã không nhận tội.)

Lập luận pháp lý: Cá cược hay Hợp đồng tài chính?

Điểm cốt lõi trong lập luận của luật sư Spagnuolo là định nghĩa về "hoán đổi" (swap) theo Đạo luật Trao đổi Hàng hóa (Commodity Exchange Act). Họ cho rằng việc xếp các khoản cược như "ai sẽ là người được tìm kiếm nhiều nhất trên Google mỗi năm" vào khái niệm này là "trái với mục đích và lịch sử của đạo luật" và dẫn đến những "kết quả vô lý". Nếu chấp nhận cách hiểu này, thì bất kỳ vụ cá cược nào trên thế giới, từ xổ số từ thiện đến trận bóng bàn địa phương, cũng có thể bị xem là công cụ tài chính.

"Spagnuolo về cơ bản đang đưa ra lập luận tương tự như các bang đang kiện các thị trường dự đoán. Đây là vấn đề có thể sẽ được đưa lên Tòa án Tối cao." - Todd Phillips, chuyên gia về quy định dịch vụ tài chính.

Lập luận này tạo ra một liên minh kỳ lạ: các luật sư bào chữa cho một bị cáo trọng tội lại đang đồng tình với các tổng chưởng lý của các bang, những người đang chống lại chính phủ liên bang và các thị trường dự đoán về việc các hợp đồng sự kiện nên được quản lý như thế nào.

Vấn đề quyền tài phán

Ngoài tranh cãi về bản chất của thị trường dự đoán, đội ngũ luật sư của Spagnuolo còn lập luận rằng chính phủ Mỹ không có thẩm quyền xét xử anh ta. Lý do là anh ta là công dân không phải người Mỹ, thực hiện cá cược trên một nền tảng không có trụ sở và hoạt động hợp pháp tại Mỹ. Mặc dù Polymarket có trụ sở tại New York, nhưng nền tảng cá cược chính của họ lại bị cấm tại Mỹ và về mặt kỹ thuật được vận hành bởi một thực thể có trụ sở tại Panama có tên là Adventure One QSS.

Spagnuolo đang sống tại Zurich, Thụy Sĩ khi thực hiện các giao dịch bị nghi ngờ. "Lập luận về lãnh thổ ngoài biên giới rất thú vị và đặt ra câu hỏi liệu Mỹ có nên đóng vai trò là 'cảnh sát trưởng' của các thị trường dự đoán toàn cầu hay không", Phillips nhận xét.

Bên cạnh đó, đội ngũ luật sư của Spagnuolo cũng tuyên bố rằng các cáo buộc nên được bác bỏ vì thông tin nội bộ mà anh ta khai thác không mang lại giá trị thương mại trực tiếp cho Google. Google đã không phản hồi yêu cầu bình luận về vấn đề này.

Bối cảnh và tương lai của thị trường dự đoán

Spagnuolo là người thứ hai bị buộc tội giao dịch nội gián trên Polymarket tại Mỹ. Trước đó một tháng, lính đặc nhiệm Gannon Ken van Dyke cũng bị buộc tội kiếm hơn 400.000 đô la từ các vụ cá cược liên quan đến chiến dịch truy quét cựu lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro. Đội ngũ bào chữa của Van Dyke cũng đang yêu cầu bác bỏ cáo buộc với lý do tương tự: hoạt động của anh ta nên được phân loại là cờ bạc, không thuộc luật hàng hóa liên bang.

Trong khi đó, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), cơ quan liên bang chịu trách nhiệm quản lý thị trường dự đoán, đã nhiều lần nhấn mạnh trong một bản tóm tắt gần đây rằng các hợp đồng sự kiện của Van Dyke thực sự là "hoán đổi". Sẽ không có gì bất ngờ nếu CFTC cũng có lập trường tương tự trong trường hợp của Spagnuolo.

Vụ kiện này đã đưa Spagnuolo và Van Dyke vào trung tâm của một cuộc chiến sinh tồn lớn hơn nhiều đối với các thị trường dự đoán. Kết quả của vụ việc sẽ có tác động sâu rộng đến cách các nền tảng như Polymarket hoạt động và cách chúng được quản lý, không chỉ tại Mỹ mà có thể còn ảnh hưởng đến các quy định tương tự trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam – nơi mà các hoạt động cá cược trực tuyến và thị trường dự đoán cũng đang trong giai đoạn pháp lý còn nhiều khoảng trống.