Telegram vẫn lưu trữ thị trường chợ đen lừa đảo tiền ảo trị giá 21 tỷ USD dù bị trừng phạt

Trong suốt ba năm rưỡi qua, nền tảng nhắn tin Telegram đã trở thành "ngôi nhà" của một thị trường chợ đen khổng lồ mang tên Xinbi Guarantee. Đây là một khu chợ hỗn loạn sử dụng tiếng Trung, cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các kẻ lừa đảo tiền ảo, bán các sản phẩm như gậy điện và súng điện cho các hoạt động buôn bán người, thậm chí còn cung cấp các dịch vụ tội phạm khác từ quấy rối thuê đến mại dâm vị thành niên. Mặc dù WIRED và các nhà nghiên cứu tội phạm tiền ảo đã nhiều lần chỉ ra hoạt động tội phạm trắng trợn này đối với Telegram, công ty vẫn để Xinbi Guarantee phát triển thành thị trường chợ đen lớn nhất trên internet, với tổng giá trị giao dịch lên tới con số khổng lồ 21 tỷ USD.

Thất bại trong việc xóa sổ thị trường lừa đảo này càng trở nên rõ ràng hơn kể từ cuối tháng 3, khi chính phủ Anh chính thức áp đặt lệnh trừng phạt lên Xinbi Guarantee và xác định đây là đơn vị hỗ trợ buôn bán người. Tuy nhiên, cho đến gần ba tuần sau đó, Telegram vẫn chưa xóa bỏ các tài khoản của Xinbi trên dịch vụ của mình, giúp thị trường này thực hiện các giao dịch bất hợp pháp trị giá hơn nửa tỷ USD chỉ trong thời gian ngắn sau khi lệnh trừng phạt được ban hành.

Sự thờ ơ trước lệnh trừng phạt

Theo công ty truy vết tiền ảo Elliptic, Xinbi Guarantee đã thực hiện giao dịch trị giá 505 triệu USD trong 19 ngày sau khi lệnh trừng phạt của chính phủ Anh được đưa ra. Đồng thời, thị trường này đã thêm hàng chục nghìn người dùng mới để đạt tổng số gần nửa triệu người mua và bán. Elliptic cho biết họ không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Telegram đã thực hiện hành động cấm thị trường này hoặc các tài khoản liên quan.

"Xinbi vẫn hoạt động mạnh mẽ," Tom Robinson, đồng sáng lập và nhà khoa học trưởng của Elliptic, nhận định. "Họ đang trên đà trở thành thị trường loại này lớn nhất từng tồn tại."

Việc Telegram từ chối gỡ bỏ thị trường chợ đen này — chỉ là một trong số nhiều thị trường tiếng Trung hoạt động công khai trên Telegram — đại diện cho sự thiếu trách nhiệm giải trình đáng sợ, theo Gary Warner, nhà nghiên cứu bảo mật tại công ty an ninh mạng DarkTower, người đã theo dõi Xinbi Guarantee.

"Điều này thực sự làm tôi bối rối," Warner nói. "Không có công ty hợp pháp nào trên thế giới lưu trữ mức độ hoạt động tội phạm như vậy một cách công khai cả. Không có gì tương tự như vậy cả."

Lập luận của Telegram về quyền riêng tư

Telegram không phản hồi nhiều yêu cầu bình luận của WIRED về việc lưu trữ Xinbi Guarantee sau khi Anh áp đặt lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, vào tháng 6 năm ngoái, một người phát ngôn của Telegram đã biện minh cho việc lưu trữ Xinbi Guarantee và các thị trường chợ đen tiếng Trung khác, lập luận rằng chúng cho phép công dân Trung Quốc "tìm kiếm các phương thức thay thế để chuyển tiền quốc tế" bất chấp các kiểm soát tài chính nghiêm ngặt của nước này.

"Chúng tôi đánh giá các báo cáo theo từng trường hợp cụ thể và bác bỏ các lệnh cấm tổng thể — đặc biệt là khi người dùng đang cố gắng vượt qua các hạn chế áp đặt bởi các chế độ độc tài," tuyên bố của Telegram gửi WIRED vào thời điểm đó cho biết. "Chúng tôi vẫn kiên định trong cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và bảo vệ các quyền tự do cơ bản, bao gồm quyền tự chủ tài chính."

Tuy nhiên, mô tả Xinbi Guarantee là một "kênh thay thế" vô hại để chuyển tiền quốc tế đã bị bác bỏ bởi các phát hiện của Elliptic. Theo đó, Xinbi chủ yếu được sử dụng làm dịch vụ rửa tiền cho ngành lừa đảo tiền ảo khổng lồ, bao gồm các tổ chức tội phạm có tổ chức do người Trung Quốc điều hành, kiểm soát các khu compound ở Myanmar, Campuchia và Lào, nơi nô lệ hàng trăm nghìn nạn nhân của buôn bán người và ép buộc họ làm việc lừa đảo. Elliptic còn tìm thấy các bài đăng cách đây chỉ một tháng cung cấp các sản phẩm dường như dành cho các hoạt động buôn bán người này, bao gồm gậy điện, súng điện và còng tay.

Hậu quả và sự bất lực

Vào ngày 26 tháng 3, Văn phòng Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển của Anh đã chính thức trừng phạt Xinbi vì vai trò bị cáo buộc trong lừa đảo và buôn bán người. Thông báo trừng phạt nêu rõ: "Xinbi đã hỗ trợ và kiếm lợi từ hoạt động của các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á. Việc đối xử với các cá nhân tại các trung tâm lừa đảo này cấu thành sự lạm dụng nghiêm trọng quyền không bị subjected đối xử tàn bạo, phi nhân tính hoặc hạ nhục con người, và quyền được tự do khỏi nô lệ, không bị giữ trong tình trạng phục tùng hoặc bị yêu cầu thực hiện lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc."

Xinbi Guarantee cũng lưu trữ nhiều loại dịch vụ chợ đen khác, bao gồm dịch vụ quấy rối đe dọa hoặc ném phân vào nạn nhân với giá tiền, và thậm chí cả gái mại dâm trẻ em chỉ 14 tuổi, những người có khả năng là nạn nhân của buôn bán người. Một bài đăng mà Elliptic chia sẻ với WIRED, được tìm thấy chỉ trong vài tuần gần đây, đã chào bán một gái mại dâm 16 tuổi, kèm theo số đo cơ thể và các dịch vụ tình dục có sẵn của cô gái.

Mặc dù tất cả các ví dụ trên mâu thuẫn rõ ràng với lập luận của Telegram về việc lưu trữ Xinbi Guarantee, nhưng các lệnh trừng phạt chính thức của chính phủ Anh đối với Xinbi còn rõ ràng hơn nhiều, ông Robinson của Elliptic nhận định.

"Đó vốn dĩ là một lập luận yếu, nhưng việc trừng phạt Xinbi làm cho lập luận đó trở nên yếu hơn nhiều," Robinson nói. "Giờ đây đã có sự công nhận chính thức rằng Xinbi chủ yếu là một tác nhân bất hợp pháp."

Lịch sử cấm bỏ và tái sinh

Sự dung túng của Telegram đối với Xinbi Guarantee càng trở nên kỳ lạ hơn khi thực tế là họ đã từng cấm thị trường này vào một thời điểm nào đó vào năm ngoái. Sau khi WIRED hỏi Telegram về các phát hiện của Elliptic liên quan đến Xinbi Guarantee và một thị trường thậm chí còn lớn hơn lúc bấy giờ là Huione Guarantee, Telegram đã ngay lập tức xóa bỏ tài khoản của cả hai. Người phát ngôn Remi Vaughn của Telegram đã viết cho WIRED vào thời điểm đó rằng "các hoạt động tội phạm như lừa đảo hoặc rửa tiền bị cấm bởi điều khoản dịch vụ của Telegram và luôn bị xóa bỏ bất cứ khi nào được phát hiện."

Tuy nhiên, trong tháng tiếp theo, Elliptic vẫn tiếp tục chia sẻ các phát hiện của mình về hoạt động rửa tiền rõ ràng trong một nhóm Telegram bao gồm một phóng viên WIRED và một người phát ngôn của Telegram. Mặc dù vậy, sau các lệnh cấm ban đầu, Telegram không xóa bất kỳ tài khoản nào cho các thị trường chợ đen mà Elliptic chỉ ra, và Xinbi Guarantee đơn giản là đã tái thiết lập thị trường của mình bất chấp tuyên bố của chính Telegram rằng nó đã vi phạm điều khoản dịch vụ của nền tảng nhắn tin này.

Có lẽ nhận thấy sự dễ bị tổn thương trước một lệnh cấm khác của Telegram, Xinbi Guarantee đã yêu cầu người dùng chuyển sang một nền tảng khác có tên là SafeW. Nhưng phần lớn hoạt động của Xinbi Guarantee vẫn nằm trên Telegram, và ông Robinson của Elliptic lập luận rằng thị trường này sẽ gặp khó khăn trong việc chuyển người dùng sang SafeW.

"Xinbi hưởng lợi từ cơ sở người dùng khổng lồ của Telegram, điều mà SafeW sẽ rất khó để sao chép," Robinson nói.

Hiện tại, tất nhiên là Xinbi Guarantee không cần phải đi đâu cả, khi Telegram đang lưu trữ hoạt động tội phạm trắng trợn của họ ngay trước mắt. Ông Warner của DarkTower lập luận rằng điều đó đại diện cho sự thiếu chú ý không thể tha thứ đối với việc Telegram hỗ trợ các thị trường chợ đen tiếng Trung, cả từ phía chính Telegram lẫn các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới.

Khi các tội phạm mạng Nga lưu trữ các thị trường chợ đen bán phần mềm độc hại và dữ liệu bị đánh cắp, ông Warner chỉ ra rằng, các liên minh thực thi pháp luật quốc tế đã nhắm vào những tội phạm này và cơ sở hạ tầng của họ, dẫn đến các vụ tịch thu và bắt giữ liên tục. Đ考虑到 việc Telegram đã lưu trữ một hệ sinh thái tội phạm thậm chí còn lớn hơn một cách công khai như vậy, công ty này và người sáng lập kiêm CEO Pavel Durov xứng đáng nhận được sự đối xử tương tự, Warner lập luận. (Durov thực sự đã bị bắt và buộc tội tại Pháp vào năm 2024 nhưng sau đó đã được tại ngoại trong khi cuộc điều tra của chính phủ Pháp reportedly vẫn tiếp tục.)

"Ông ta nên là mục tiêu của một lực lượng đặc nhiệm quốc tế," Warner khẳng định. "Ông ta nên bị truy lùng và bắt giữ. Ông ta buộc phải chịu trách nhiệm."