Trung Quốc trấn áp lừa đảo nội địa, đẩy tội phạm mạng chuyển hướng tấn công người Mỹ

Trung Quốc trấn áp lừa đảo nội địa, đẩy tội phạm mạng chuyển hướng tấn công người Mỹ

Các chính phủ trên toàn cầu đang vật lộn để giải quyết sự gia tăng của các hoạt động lừa đảo quy mô công nghiệp đặt tại các nước như Lào, Myanmar và Campuchia. Những hoạt động này đã gây thiệt hại hàng tỷ USD cho nạn nhân trong vài năm qua. Các tổ chức này thường có liên kết với tội phạm có tổ chức của Trung Quốc, sử dụng lao động cưỡng bức để thực hiện lừa đảo và dựa vào các mạng lưới rửa tiền khổng lồ để thu lợi.

FBI cho biết tuần này rằng các khiếu nại về lừa đảo "được hỗ trợ bởi mạng" (cyber-enabled) từ người Mỹ đã tổng cộng hơn 17,7 tỷ USD thiệt hại được báo cáo vào năm ngoái. Con số này có thể còn thấp hơn nhiều so với thực tế, vì nhiều nạn nhân không báo cáo sự việc. Một số quan chức Mỹ cho rằng rào cản lớn trong việc giải quyết triệt để vấn đề này là thiếu sự hợp tác từ chính quyền Trung Quốc. Nỗ lực của Trung Quốc dường như nhằm giảm thiểu số lượng công dân nước này bị ảnh hưởng thay vì chấm dứt hoàn toàn hoạt động để bảo vệ tất cả nạn nhân trên thế giới.

Chiến lược thực thi pháp luật có chọn lọc

"Đáng ghi nhận là Trung Quốc đã trấn áp các hoạt động này, nhưng họ làm điều đó có chọn lọc, phần lớn phớt lờ các trung tâm lừa đảo gây hại cho người nước ngoài," Reva Price, thành viên của Ủy ban Rà soát Kinh tế và An ninh Mỹ - Trung Quốc (USCC), nói tại một phiên điều trần Thượng viện tháng trước. "Kết quả là, các tổ chức tội phạm Trung Quốc có động lực chuyển hướng mục tiêu sang người Mỹ."

Theo nghiên cứu được USCC công bố vào tháng 3, chiến lược có chọn lọc của Bắc Kinh đã giúp một số kẻ lừa đảo Trung Quốc, kể cả những kẻ hoạt động ngay trong nước Trung Quốc, tiếp tục hoạt động miễn là họ chỉ nhắm vào người nước ngoài.

Dữ liệu cho thấy sự dịch chuyển mục tiêu

Các nhà nghiên cứu khác tại Mỹ cũng đưa ra kết luận tương tự. Từ năm 2023 đến 2024, Trung Quốc báo cáo mức giảm 30% về số tiền công dân nước này mất vì lừa đảo, trong khi Mỹ chịu mức tăng hơn 40%. Theo lời khai của Jason Tower, khi đó là Giám đốc quốc gia Myanmar của Viện Hòa bình Hoa Kỳ (USIP) cho Chương trình Tội phạm và An ninh xuyên quốc gia, các băng nhóm lừa đảo đang ngày càng chuyển hướng sang nhắm vào phần còn lại của thế giới, đặc biệt là người Mỹ.

Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) cũng lưu ý năm ngoái rằng các trung tâm lừa đảo đang đa dạng hóa nguồn nhân lực, chuyển từ việc chủ yếu buôn bán người Trung Quốc và những người nói tiếng Trung Quốc sang giam cầm người từ nhiều quốc gia và nền tảng văn hóa hơn, nói các ngôn ngữ khác nhau. Các nhà nghiên cứu của Liên Hợp Quốc cho rằng sự thay đổi này một phần do kẻ tấn công mở rộng mục tiêu sang các nhóm dân số khác trên thế giới, nhưng dường như cũng là phản ứng trước việc thực thi pháp luật của Trung Quốc và nỗ lực bảo vệ công dân của Bắc Kinh.

Hiệu ứng "bong bóng" và so sánh với Ransomware

"Trung Quốc đang làm nhiều hơn để chống lại lừa đảo — nhiều hơn theo cấp độ lớn — so với bất kỳ quốc gia nào khác," Gary Warner, một nhà nghiên cứu lâu năm về lừa đảo kỹ thuật số và giám đốc tình báo tại công ty an ninh mạng DarkTower, nhận định. "Tôi đồng ý rằng việc trấn áp của Trung Quốc đối với những kẻ lừa đảo người Trung Quốc đã làm 'ép bong bóng' nói cách khác, dẫn đến việc nhắm mục tiêu nhiều hơn vào quốc tế và người Mỹ."

Chính phủ Trung Quốc đã dành nhiều năm đầu tư vào các chiến dịch an toàn quốc gia cảnh báo công dân về mối đe dọa lừa đảo và cách tránh trở thành nạn nhân. Một phần của diễn luận công cộng cố gắng kêu gọi tinh thần đoàn kết dân tộc. Có một câu nói phổ biến trên mạng xã hội Trung Quốc: "Người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc", được dùng để tín hiệu uy tín khi trao đổi lời khuyên về nhà hàng hoặc cơ hội việc làm. Trong bối cảnh lừa đảo kỹ thuật số, một biến thể đã xuất hiện: "Người Trung Quốc không lừa đảo người Trung Quốc".

Một tình huống tương tự đã diễn ra trong nhiều năm ở một lĩnh vực quan trọng khác của tội phạm mạng: mã độc tống tiền (ransomware). Việc một số băng nhóm ransomware hoạt động tích cực nhất có trụ sở tại các quốc gia Slav, đặc biệt là Nga, luôn là rào cản cho cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, bởi vì Nga đã cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho các băng nhóm tội phạm mạng miễn là họ không nhắm vào công dân Nga hoặc các tổ chức sẵn sàng hợp tác với chính phủ Nga. Điện Kremlin thỉnh thoảng thực thi pháp luật có chọn lọc đối với các tác nhân ransomware, nhưng chưa bao giờ đạt đến mức trấn áp toàn diện cần thiết để giải quyết có ý nghĩa ransomware như một mối đe dọa toàn cầu.