Cảnh sát bắt giữ nghi can được cho là "ông trùm" của trang web buôn bán ma túy Dream Market

Cảnh sát bắt giữ nghi can được cho là "ông trùm" của trang web buôn bán ma túy Dream Market

Một người đàn ông bị cảnh sát nghi là quản trị viên của Dream Market — chợ online buôn bán ma túy lớn nhất trước đây — đang đối mặt với các cáo buộc tại cả quê nhà Đức và Mỹ sau khi bị bắt giữ vào đầu tháng này.

Các công tố viên cáo buộc rằng Owe Martin Andresen, 49 tuổi, chính là cá nhân đứng sau bí danh "Speedstepper", một trong số ít quản trị viên của Dream Market bị lực lượng thực thi pháp luật xác định danh tính trong các nỗ lực đóng cửa nền tảng này vào năm 2019. Trong khi các thủ lĩnh tội phạm khác trên nền tảng đã bị kết án, giới chức trách đã mất nhiều năm để xác định nghi can mới nhất, người được tin là quản trị viên chính của trang web này.

Cơ quan chức năng cho biết họ đã lần ra manh mối của ông ta bằng cách giám sát các ví tiền điện tử (crypto wallets) và theo dõi các giao dịch mua thỏi vàng mà bản cáo trạng cho rằng đã được giao thẳng đến địa chỉ nhà riêng.

Sai lầm chết người từ thỏi vàng

Andresen bị cảnh sát Đức bắt giữ vào ngày 7/5 sau khi bị Mỹ truy tố vào tháng 1, với các tội danh liên quan đến rửa tiền. Ông ta cũng đối mặt với các cáo buộc tương tự tại Đức.

Cơ quan chức năng đã dành nhiều năm để thu thập các bằng chứng nhỏ lẻ, cuối cùng đã buộc tội Andresen là người đứng đầu Dream Market. Sau khi nền tảng này ngừng hoạt động vào năm 2019 dưới áp lực ngày càng tăng từ lực lượng pháp luật, không một nghi can quản trị viên nào chạm vào cơ sở hạ tầng của Dream, bao gồm các ví tiền điện tử đã biết của hoạt động này, trong đó chứa hàng triệu đô la token.

Ba năm sau, vào khoảng tháng 11 đến tháng 12 năm 2022, Andresen được cho là đã truy cập vào nhiều ví này và chuyển nội dung sang một ví duy nhất đã được hợp nhất — một bước chỉ có người có quyền truy cập vào khóa riêng tư (private key) của Dream mới thực hiện được. Cảnh sát tin rằng đây chính là Speedstepper.

Manh mối tiếp theo đến gần một năm sau đó, khi vào tháng 8 năm 2023, Andresen bị cáo buộc đã sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử có trụ sở tại Atlanta để mua thỏi vàng từ các công ty quốc tế khác nhau bằng tiền từ ví đã hợp nhất. Bản cáo trạng tuyên bố ông ta đã cho vận chuyển những thỏi vàng này trực tiếp đến ngôi nhà của mình ở Đức, thay vì chọn một địa điểm trung lập hơn, ít rủi ro hơn.

Khám xét và tang vật

Từ thời điểm đó đến tháng 4 năm 2025, cảnh sát Đức tin rằng họ đã xác định được một số kế hoạch rửa tiền khác do Andresen thực hiện, rửa tổng cộng hơn 2 triệu USD trong quá trình này.

Khi bị bắt vào ngày 7/5, cảnh sát đã khám xét nơi ở của Andresen "và hai địa điểm khác", tại đó các sĩ quan tìm thấy thỏi vàng trị giá khoảng 1,7 triệu USD, hơn 23.000 USD tiền mặt, cũng như một số tài khoản ngân hàng và ví tiền điện tử chứa tổng cộng khoảng 1,2 triệu USD.

Tất cả số tiền này được cho là bắt nguồn từ quỹ tạo ra bởi Dream Market và các loại phí mà nền tảng này thu từ các giao dịch và người bán để liệt kê hàng hóa bất hợp pháp.

Dream Market hoạt động từ năm 2013 đến năm 2019 và đã hưởng lợi lớn từ việc AlphaBay và Hansa bị đóng cửa, thu hút người dùng của họ sau khi đóng vai trò là "người chơi thứ hai" so với cả hai nền tảng này trong phần lớn thời gian hoạt động.

Theo Công tố viên Mỹ Theodore Hertzberg, ở thời điểm đỉnh cao, Dream có khoảng 100.000 danh sách bán hàng cùng lúc, phần lớn là ma túy.

Mỹ cho biết thị trường này chịu trách nhiệm buôn bán số lượng lớn chất ma túy bất hợp pháp, bao gồm hơn 90kg heroin, 450kg cocaine, 25kg cocaine đá, 45kg methamphetamine, 13kg oxycodone và 36kg fentanyl.

"Andresen bị cáo buộc đã chuyển hoa hồng kiếm được từ việc bán ma túy bất hợp pháp, thông tin nhận dạng cá nhân bị đánh cắp, giấy tờ tùy thân giả và các mặt hàng khác thông qua các ví tiền điện tử và thậm chí chuyển đổi lợi nhuận bất chính thành thỏi vàng," Công tố viên Mỹ Hertzberg cho biết. "Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thực thi pháp luật liên bang và Đức, Andresen và đồng phạm sẽ không còn kiếm lợi từ việc bán hàng hóa bất hợp pháp và dịch vụ lừa đảo trực tuyến, và Andresen sẽ bị truy tố ở cả Đức và Hoa Kỳ vì hành động của mình."

Andresen đối mặt với 12 cáo buộc liên bang — sáu tội danh rửa tiền quốc tế và sáu tội danh rửa tiền trong nước — mỗi tội danh có mức án tối đa 20 năm tù.

Các cơ quan chức năng Đức cũng đã buộc tội Andresen với "một số" tội danh rửa tiền trong nước, mỗi tội danh có mức án tối đa 5 năm tù.